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哪家加密交易平台接收了最多的非法加密资金?

近日,CipherTrace 发布了一份 2020 年加密犯罪与反洗钱报告。报告显示,如果按照国别分,CipherTrace 发现芬兰的交易平台在接收非法加密资金方面排名第一,在这些收到的资金中,有 12.01% 直接来自非法渠道,而 P2P 加密交易平台 LocalBitcoins 占到这些资金的 99% 以上。从 2017 年到 2019 年,LocalBitcoins 连续第三年接收了最多的犯罪资金。

此外,俄罗斯的交易平台在过去一年中排名第二,所有资金中有 5.23% 直接来自于非法渠道,如黑市、勒索软件、黑客攻击和其他非法活动。而英国的交易平台紧随其后,占到了 0.69% 的份额,随后是德国、日本和美国的交易平台,其中美国的平台收到犯罪资金的比例不到 0.1%。

哪家加密交易平台接收了最多的非法加密资金?

 

2020 年前 5 个月,加密货币相关的盗窃和诈骗有所增加,涉及的总金额达到了 13.6 亿美元,而 2019 年仅为 45 亿美元。报告显示:「之所以出现如此庞大数字的原因是 Wotoken,这是一个涉及上亿美元的庞氏骗局。」

 

哪家加密交易平台接收了最多的非法加密资金?

值得注意的是,从 2018 年到 2019 年,加密交易平台直接接收的非法资金比例减少了一半,对此,CipherTrace 分析:「这一趋势标志着全球的加密货币交易平台达到了近三年的低点。」此外,该报告认为,这主要也因为世界各地都在实施更加严格的反洗钱法规,例如欧洲的 AMLD5。

 

原文链接:https://ciphertrace.com/spring-2020-cryptocurrency-anti-money-laundering-report/

原创文章,作者:BCDC,如若转载,请注明出处:http://bullish.top/archives/15239

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